O núcleo de Piracicaba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Promotoria Criminal de Rio Claro realizaram operação na manhã desta segunda feira (17/7) para cumprir seis mandados de prisão preventiva, um de condução coercitiva e 12 de busca e apreensão. A ação, que teve apoio da Polícia Militar, da Delegacia da Receita Federal e da Secretaria de Estado da Fazenda, mobilizou cerca de 100 agentes públicos.

Trata-se de investigação que envolve grupo empresarial do setor têxtil, sediado em Rio Claro, que produz meias, tendo como principais clientes Carrefour e Walmart.

O grupo deve R$ 35 milhões à Fazenda Estadual em razão de sonegação fiscal. A principal investigada é uma empresária, suspeita de coordenar esquema criminoso a partir da constituição de empresas por meio de interpostas pessoas (amigos, familiares, funcionários), desviando patrimônio para inviabilizar a liquidação do débito. Além disso, suspeita-se da prática de lavagem de dinheiro para permitir a pulverização e o ganho dos benefícios advindos da prática criminosa.

A operação resultou na apreensão de cerca de R$ 40 mil em dinheiro, documentos, veículos, entre eles um Jaguar e um SUV Mercedez Benz blindado.